Глава Red Development мог запустить процедуру банкротство компании ради собственного обогащения

Суд арестовал владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве основателя девелоперской компании Red Development Алексея Ковальчука по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщают СМИ.

Как рассказал представитель Головинского районного суда «Постановлением от 9 июня 2017 года Головинского районного суда Алексею Ковальчуку была выбрана мера пресечения в виде помещения под стражу на 22 дня, до 28 июня.

Дело в отношении предпринимателя расследуется по ст.159, ч. 4 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) следственной частью УВД по САО. Силовики распутали «клубок махинаций».

Известно, что основатель Red Development выстроил масштабную финансовую пирамиду, в которой покупатели и банки выступали в роли жертв. Причем, если классическая пирамида «Понци» предполагает, что небольшая часть ее участников сможет получить свои средства обратно, то выстроенная Ковальчуком схема работала только на его личное обогащение, говорится в материале.

Компания, которая в данный момент проходит процедуру банкротства, задолжала не только участникам долевого строительства, но и ряду банков: Промсвязьбанк, Локо-Банк, Русстройбанк. Кроме того, у правоохранителей есть подозрения, что Ковальчук изначально готовил Red Development к краху, в результате которого он сможет существенно обогатиться, обзавестись многомиллионными суммами на счетах офшорных фирм и стать обладателем недвижимости в ряде европейских стран, например, в Монако, куда Ковальчук предусмотрительно перевез свою семью.